Πολιτική AML (Καταπολέμηση Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες)

Η παρούσα Πολιτική AML (Anti‑Money Laundering) της SUPABETS Casino ("Εμείς", "SUPABETS", supabets.gr) περιγράφει τα μέτρα που εφαρμόζουμε για την πρόληψη και τον εντοπισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η πολιτική αυτή ισχύει για όλους τους χρήστες/παίκτες και όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με τις υπηρεσίες μας.

Τελευταία ενημέρωση: 2026.

1. Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Σκοπός μας είναι:

να αποτρέπουμε τη χρήση της πλατφόρμας για παράνομες χρηματοοικονομικές δραστηριότητες,
να εφαρμόζουμε ελέγχους ταυτοποίησης (KYC) και δέουσας επιμέλειας πελάτη (CDD/EDD),
να παρακολουθούμε και να αξιολογούμε τον κίνδυνο συναλλαγών,
να τηρούμε αρχεία και, όπου απαιτείται, να πραγματοποιούμε αναφορές στις αρμόδιες αρχές.

2. Βασικές αρχές AML

Η SUPABETS Casino λειτουργεί βάσει μιας προσέγγισης διαχείρισης κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να εφαρμόζουμε διαφορετικό επίπεδο ελέγχων ανάλογα με παράγοντες όπως η χώρα/περιοχή, το προφίλ χρήσης, οι μέθοδοι πληρωμής, τα όρια συναλλαγών και η συμπεριφορά παιχνιδιού.

3. Ταυτοποίηση πελάτη (KYC) και επαλήθευση

Για την προστασία των παικτών και την συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μας, μπορούμε να ζητήσουμε επαλήθευση ταυτότητας σε οποιοδήποτε στάδιο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά:

κατά την εγγραφή/δημιουργία λογαριασμού,
πριν ή κατά τη διάρκεια ανάληψης,
όταν εντοπίζονται ασυνήθιστα μοτίβα συναλλαγών ή παιχνιδιού,
όταν απαιτείται από κανονιστικές/νομικές υποχρεώσεις.

Ενδέχεται να ζητηθούν (ενδεικτικά) τα ακόλουθα έγγραφα/πληροφορίες:

Απόδειξη ταυτότητας: διαβατήριο, εθνική ταυτότητα ή άδεια οδήγησης (σε ισχύ).
Απόδειξη διεύθυνσης: λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζικό έγγραφο τελευταίων μηνών, όπου αναγράφεται ονοματεπώνυμο και διεύθυνση.
Επαλήθευση μεθόδου πληρωμής: στοιχεία/έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι η μέθοδος κατάθεσης/ανάληψης ανήκει στον κάτοχο του λογαριασμού.
Πηγή κεφαλαίων/πλούτου (SOF/SOW): σε περιπτώσεις αυξημένου κινδύνου μπορεί να ζητηθούν πρόσθετα αποδεικτικά (π.χ. μισθοδοσία, φορολογικά έγγραφα, επιχειρηματικά έσοδα).

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε πρόσθετη τεκμηρίωση ή/και να πραγματοποιήσουμε ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια (EDD) όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

4. Πολιτική ηλικίας και επιλεξιμότητας

Δεν επιτρέπουμε τη χρήση των υπηρεσιών μας από ανηλίκους. Οι παίκτες οφείλουν να είναι τουλάχιστον στη νόμιμη ηλικία συμμετοχής σε τυχερά παιχνίδια σύμφωνα με τη δικαιοδοσία τους. Εάν υπάρχουν υποψίες ότι ένας λογαριασμός ανήκει σε ανήλικο, ο λογαριασμός μπορεί να περιοριστεί/ανασταλεί μέχρι να ολοκληρωθεί η επαλήθευση.

5. Παρακολούθηση συναλλαγών και ανίχνευση ύποπτης δραστηριότητας

Παρακολουθούμε τη δραστηριότητα λογαριασμών και συναλλαγών για την ανίχνευση ενδείξεων που μπορεί να σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων ή απάτη. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:

ασυνήθιστες ή δυσανάλογες καταθέσεις/αναλήψεις,
γρήγορη κίνηση κεφαλαίων (κατάθεση και άμεση ανάληψη με περιορισμένη δραστηριότητα παιχνιδιού),
επαναλαμβανόμενες προσπάθειες συναλλαγών που αποτυγχάνουν,
χρήση πολλαπλών λογαριασμών ή κοινών στοιχείων/συσκευών,
ασυνέπειες μεταξύ στοιχείων χρήστη και μεθόδων πληρωμής,
ενδείξεις συνεργασίας/"chip dumping" ή κατάχρησης προωθητικών ενεργειών.

6. Κανόνες για καταθέσεις και αναλήψεις

Για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου, εφαρμόζουμε (ενδεικτικά) τις ακόλουθες αρχές:

Αναλήψεις προς τον ίδιο κάτοχο: οι αναλήψεις πραγματοποιούνται μόνο προς μεθόδους πληρωμής που, κατά τεκμήριο, ανήκουν στον ίδιο τον παίκτη.
Απαγόρευση τρίτων: δεν επιτρέπουμε καταθέσεις ή αναλήψεις σε/από τρίτους.
Έλεγχοι πριν από ανάληψη: ενδέχεται να απαιτείται ολοκλήρωση KYC πριν την επεξεργασία ανάληψης.
Όρια ανάληψης: ισχύει όριο ανάληψης έως R25.000 ανά μήνα, σύμφωνα με τους εκάστοτε όρους του λογαριασμού.

Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής ενδέχεται να περιλαμβάνουν (ενδεικτικά) τραπεζική μεταφορά και λύσεις EFT/τοπικών παρόχων (π.χ. SID Secure EFT, PayU Global, ozow, κ.ά.), ανάλογα με τη διαθεσιμότητα και τους ελέγχους συμμόρφωσης.

7. Απαγορευμένες πρακτικές

Απαγορεύονται, μεταξύ άλλων:

η χρήση του λογαριασμού για μεταφορά κεφαλαίων με σκοπό τη συγκάλυψη προέλευσης,
η χρήση κλεμμένων/μη εξουσιοδοτημένων μεθόδων πληρωμής,
η δημιουργία πολλαπλών λογαριασμών για αποφυγή ελέγχων ή ορίων,
η παροχή ψευδών/παραπλανητικών στοιχείων ή εγγράφων.

8. Κυρώσεις και μέτρα σε περίπτωση υποψίας

Εάν εντοπίσουμε ή υποπτευθούμε δραστηριότητα που σχετίζεται με AML/απάτη/παραβίαση όρων, μπορούμε να λάβουμε μέτρα, όπως:

να ζητήσουμε πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες,
να καθυστερήσουμε την επεξεργασία συναλλαγών έως την ολοκλήρωση ελέγχων,
να περιορίσουμε, αναστείλουμε ή κλείσουμε λογαριασμό,
να ακυρώσουμε μπόνους/προωθητικές ενέργειες που χρησιμοποιήθηκαν καταχρηστικά,
να προβούμε σε αναφορά στις αρμόδιες αρχές όπου απαιτείται.

Σημείωση: Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην είμαστε σε θέση να ενημερώσουμε τον παίκτη για τις ενέργειες που λαμβάνονται, εφόσον αυτό απαγορεύεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο (π.χ. απαγόρευση "tipping-off").

9. Τήρηση αρχείων

Τηρούμε αρχεία που σχετίζονται με επαληθεύσεις ταυτότητας και συναλλαγές για χρονικό διάστημα που απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο και τις κανονιστικές απαιτήσεις, με στόχο τη δυνατότητα ελέγχου και διερεύνησης όπου χρειάζεται.

10. Προστασία δεδομένων

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της AML συμμόρφωσης γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και τις ισχύουσες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των πληροφοριών.

11. Υπεύθυνο παιχνίδι και AML

Αν και η AML αφορά κυρίως οικονομικό έγκλημα, ορισμένα μοτίβα συμπεριφοράς μπορεί να σχετίζονται και με ζητήματα υπεύθυνου παιχνιδιού. Ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να προτείνουμε εργαλεία περιορισμού, εάν παρατηρηθούν ενδείξεις προβληματικής συμπεριφοράς.

12. Εταιρικές πληροφορίες

Η SUPABETS Casino λειτουργεί από την Portapa 2 (Pty) Ltd. Η παρούσα πολιτική ισχύει για τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του supabets.gr.

13. Επικοινωνία

Για ερωτήσεις σχετικά με την Πολιτική AML ή για την υποβολή εγγράφων KYC, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών της SUPABETS Casino μέσω των διαθέσιμων καναλιών επικοινωνίας στον ιστότοπό μας.

14. Τροποποιήσεις της πολιτικής

Μπορούμε να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική AML κατά διαστήματα. Η ενημερωμένη έκδοση δημοσιεύεται σε αυτή τη σελίδα και ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησης. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά την πολιτική για τυχόν αλλαγές.